КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Прокуратура передала в суд уголовное дело по одной из пяти преступных групп, объединенных под общим названием Metalferos. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В переданном в суд деле фигурируют восемь человек. Их обвиняют в создании и руководстве преступной группой, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.
По данным обвинения, в 2018-2019 годах руководитель преступной группы вместе с директором Metalferos подписывали контракты на закупку металлолома у экономических агентов, предложенных организатором преступной группы, которым предлагалась более выгодная цена.
Позже на основании мошеннических схем члены преступной группы снимали деньги со счетов экономических агентов.
"После получения наличных члены преступной группы, исполняя указания руководителя, передавали эти деньги ему", — говорится в сообщении прокуратуры.
По подсчетам прокуроров, в результате преступной деятельности Metalferos накопил убытков в размере 736 миллионов леев.
В прокуратуре отмечают, что в отношении других четырех преступных групп расследование продолжается.