КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Бывшая врио мэра Кишинева Сильвия Раду готова сотрудничать со следствием, но не одобряет выбранный правоохранительными органами метод ведения расследования. Об этом Раду сообщила после того, как накануне, 15 августа, сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуратуры провели ряд обысков, в том числе и у бывшей чиновницы, по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.
"Я признаю право компетентных государственных органов расследовать предполагаемые преступления и открыта для сотрудничества со следствием, но я осуждаю методы, которые наносят ущерб общественному имиджу и достоинству невиновных людей. Считаю, что такие действия без доказательной базы грубо нарушают права человека", — написала Сильвия Раду на своей странице в социальной сети.
При этом бывшая врио мэра утверждает, что ничего не знает о фигурирующих в материалах дела транзакциях и не имеет к ним никакого отношения.
"Контракты не подписывала. Я не производила и не получала никаких платежей. Я не участвовала ни в банковских махинациях, ни в краже миллиарда", — заявила Сильвия Раду.
Напоминаем, по информации НАЦ, бывший глава Органа гражданской авиации (ОГА) подозревается в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах вместе с другими бывшими сотрудниками ОГА и бывшим врио мэра молдавской столицы. ️
Четверо подозреваемых работали в компании, предоставляющей консультационные услуги в области авиации, и должны были подписать несколько контрактов с аналогичными организациями за рубежом. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской фирмы, а также на счета некоторых офшорных компаний. Позже деньги, поступившие в офшоры, предстояло распределить по счетам нескольких подставных компаний, чтобы легализовать их происхождение. В итоге отмытые финансовые средства оказались на личных карточках четверых подозреваемых. ️
В настоящее время в расследовании, которое ведут сотрудники НАЦ и прокуратура, фигурирует сумма в более чем 2 миллиона евро, собранная бенефициарами компании. Часть ее была скрыта от налоговых органов Республики Молдова за счет использования банковских систем в офшорных зонах.