КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Обменять валюту в Молдове, вне зависимости от суммы, можно будет только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Такую поправку в закон предлагает внести депутат от фракции правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан.
Он напомнил, ранее парламент принял изменения к закону о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и обязал таким образом лиц, желающих обменять валюту на сумму свыше 10 тысяч леев, предъявить удостоверение личности. Однако, как отметил депутат, эту норму научились обходить разными способами.
"Для большей уверенности в том, что эта мера работает, зарегистрировали поправку, которой устанавливаем, что предъявление документов, удостоверяющих личность, при осуществлении операций по обмену валюты становится обязательным, независимо от суммы", – написал в соцсетях Мариан.
Такая практика, по словам депутата, действует во всей Европе, включая Румынию, где просят удостоверение личности, независимо от обмениваемой суммы. "Это важная поправка в контексте наших усилий по борьбе с незаконным финансированием преступных групп, маскирующихся под политические партии", – заключил Мариан.