КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Трое мужчин задержаны по подозрению в получении денег мошенническим путем под видом инвестиций, сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП) Молдовы.
Раскрыли преступную деятельность группировки сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений Кишиневского управления полиции.
По материалам расследования, подозреваемые занимались онлайн-махинациями через онлайн-инвестиции, ущерб составил более одного миллиона леев.
По информации следствия, подозреваемые представлялись инвестиционной платформой и обещали жертвам гарантированную прибыль от операций с иностранной валютой, криптовалютой и драгоценными камнями.
"Данной схемой они убедили 63-летнюю женщину перевести крупные суммы денег несколькими платежами, как переводами через банк, так и наличными", – говорится в пресс-релизе ГИП.
Сотрудники полиции задержали 33-летнего курьера группы в момент получения денег от жертвы. Позже были задержаны и установлены личности еще двоих участников схемы в возрасте 49 и 43 лет. По версии следствия, они отвечали за получение средств и их переводом в виртуальную валюту, после чего отправляли деньги другим участникам преступной схемы.
Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Согласно закону, виновным в совершении данного преступления грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Следственные действия продолжаются.