https://md.sputniknews.ru/20210804/obnalichili-polmilliarda-v-moskve-zaderzhana-banda-chernykh-bankirov-43560192.html
Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"
Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"
Sputnik Молдова
В Москве задержана банда "черных банкиров"
2021-08-04T20:50+0300
2021-08-04T20:50+0300
2021-08-04T20:50+0300
россия
в мире
москва
https://cdnn1.img.md.sputniknews.com/img/07e5/08/04/43559937_0:151:3073:1879_1920x0_80_0_0_dd6c8b5eb2df3bdb2efbcbf52547420a.jpg
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов, пресечена в Москве правоохранительными органами, об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУМВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - цитирует Волк РИА Новости.Преступники организовали в Москве незаконную кредитную компанию, работавшую без лицензии. Деньги клиентов использовались в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход группы превысил 65 миллионов.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".В ходе обысков в офисных помещениях правоохранительные органы нашли печати организаций, электронные ключи от системы "банк-клиент", жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы."В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
https://md.sputniknews.ru/20210604/politsiya-preduprezhdaet-o-novom-vide-moshennichestva-v-moldove-34991975.html
https://md.sputniknews.ru/20210729/sotsseti-aktivno-ispolzuyut-moshenniki-dlya-finansovykh-piramid-43353521.html
москва
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
банк мошенники задержания москва
банк мошенники задержания москва
Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"
Злоумышленники организовали незаконную кредитную компанию и использовали деньги клиентов в финансовых махинациях.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов, пресечена в Москве правоохранительными органами, об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУМВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - цитирует Волк
РИА Новости.
Преступники организовали в Москве незаконную кредитную компанию, работавшую без лицензии. Деньги клиентов использовались в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход группы превысил 65 миллионов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
В ходе обысков в офисных помещениях правоохранительные органы нашли печати организаций, электронные ключи от системы "банк-клиент", жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы.
"В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
