https://md.sputniknews.ru/20220704/delo-o-bankovskoy-krazhe-pod-sledstvie-byvshiy-glava-nbm-ego-zamestitel-51434882.html
Дело о банковской краже: под следствием – бывший глава НБМ и двое экс-председателей
Дело о банковской краже: под следствием – бывший глава НБМ и двое экс-председателей
Sputnik Молдова
В Антикоррупционной прокуратуре сообщили об окончании нового эпизода в уголовном деле, известном как "банковское мошенничество".
2022-07-04T11:42+0300
2022-07-04T11:42+0300
2022-07-04T12:00+0300
общество
в молдове
https://cdnn1.img.md.sputniknews.com/img/514/80/5148010_0:572:5496:3664_1920x0_80_0_0_cb904938ff800b50b9a0c81d7084f4e0.jpg
КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Экс-глава и двое бывших вице-председателей Национального банка Молдовы (НБМ) фигурируют в новом эпизоде уголовного дела, получившего общее название "банковское мошенничество", которое было завершено Антикоррупционной прокуратурой. Согласно информации ведомства, эти трое обвиняются в соучастии в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, совершенных преступной организацией в составе нескольких лиц с использованием служебного положения (статья 42 часть (5), статья 243 часть (3) Уголовного кодекса). Прокуратура также сообщает, что уголовное расследование в отношении экс-главы и бывших вице-председателей НБМ завершено. Что касается другого бывшего вице-президента НБМ, то в настоящее время уголовное расследование не может быть завершено, учитывая его лечение за границей – медицинские документы следствию предоставил адвокат. Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в 2014 году бывший глава НБМ, а также двое вице-председателей, действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали хорошо спланированную акцию по хищению в особо крупных размерах средств из финансовых учреждений национальной банковской системы.Так, по данным прокуратуры, в течение 2014 года председатель НБМ, а также два заместителя председателя НБМ, как лица, аффилированные преступной организации, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для вывода денег из Unibank, Banca Socială, Banca de Economii, в том числе утвердив в органах управления этих банков лиц, связанных с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором.Эти деяния позволили членам преступной организации похитить деньги на сумму, эквивалентную 2,5 миллиарда леев, чтобы интегрировать украденные деньги в правовой оборот Республики Молдова и других государств. Кроме того, Антикоррупционная прокуратура информирует, что в ходе расследования уголовного дела Министерство финансов было признано потерпевшим, учитывая сумму ущерба в размере 13 583 717 000 леев, причиненного преступлением. Аналогичным образом Министерство финансов было признано гражданским истцом, учитывая поданный гражданский иск на сумму 22 929 882 634,52 лея.Прокуратура по борьбе с коррупцией с санкции следственного судьи наложила арест на активы экс-губернатора НБМ на общую сумму более 1,6 миллиона леев и, соответственно, на активы экс-вице-губернатора НБМ на общую сумму более 2 миллионов леев.Следует отметить, что в 2014 году Нацбанк возглавлял Дорин Дрэгуцану.
https://md.sputniknews.ru/20211220/prokuratura-rassledovanie-47362153.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дело о банковской краже: под следствием - бывший глава нбм двое экс-председателей
дело о банковской краже: под следствием - бывший глава нбм двое экс-председателей
Дело о банковской краже: под следствием – бывший глава НБМ и двое экс-председателей
11:42 04.07.2022 (обновлено: 12:00 04.07.2022) В Антикоррупционной прокуратуре сообщили об окончании нового эпизода в уголовном деле, известном как "банковское мошенничество".
КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Экс-глава и двое бывших вице-председателей Национального банка Молдовы (НБМ) фигурируют в новом эпизоде уголовного дела, получившего общее название "банковское мошенничество", которое было завершено Антикоррупционной прокуратурой.
Согласно информации ведомства, эти трое обвиняются в соучастии в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, совершенных преступной организацией в составе нескольких лиц с использованием служебного положения (статья 42 часть (5), статья 243 часть (3) Уголовного кодекса).
Прокуратура также сообщает, что уголовное расследование в отношении экс-главы и бывших вице-председателей НБМ завершено. Что касается другого бывшего вице-президента НБМ, то в настоящее время уголовное расследование не может быть завершено, учитывая его лечение за границей – медицинские документы следствию предоставил адвокат.
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в 2014 году бывший глава НБМ, а также двое вице-председателей, действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали хорошо спланированную акцию по хищению в особо крупных размерах средств из финансовых учреждений национальной банковской системы.
"Согласно представленным доказательствам, прокуратура установила, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких ОПГ, в которую входили преступные группы во главе с Вячеславом Платоном, Владимиром Андронаки и ОПГ во главе с Иланом Шором. Последний, в свою очередь, де-факто через третьих лиц контролировал коммерческие банки Unibank, Banca Socială, Banca de Economii", – сообщается в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.
Так, по данным прокуратуры, в течение 2014 года председатель НБМ, а также два заместителя председателя НБМ, как лица, аффилированные преступной организации, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для вывода денег из Unibank, Banca Socială, Banca de Economii, в том числе утвердив в органах управления этих банков лиц, связанных с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором.
Эти деяния позволили членам преступной организации похитить деньги на сумму, эквивалентную 2,5 миллиарда леев, чтобы интегрировать украденные деньги в правовой оборот Республики Молдова и других государств.
Кроме того, Антикоррупционная прокуратура информирует, что в ходе расследования уголовного дела Министерство финансов было признано потерпевшим, учитывая сумму ущерба в размере 13 583 717 000 леев, причиненного преступлением. Аналогичным образом Министерство финансов было признано гражданским истцом, учитывая поданный гражданский иск на сумму 22 929 882 634,52 лея.
Прокуратура по борьбе с коррупцией с санкции следственного судьи наложила арест на активы экс-губернатора НБМ на общую сумму более 1,6 миллиона леев и, соответственно, на активы экс-вице-губернатора НБМ на общую сумму более 2 миллионов леев.
Следует отметить, что в 2014 году Нацбанк возглавлял Дорин Дрэгуцану.
