https://md.sputniknews.ru/20220727/v-kishineve-proshli-mnogochislennye-obyski-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-51909853.html
В Кишиневе прошли многочисленные обыски по делу об отмывании денег
В Кишиневе прошли многочисленные обыски по делу об отмывании денег
Sputnik Молдова
По итогам следственных мероприятий на 72 часа задержан один человек. 27.07.2022, Sputnik Молдова
2022-07-27T11:03+0300
2022-07-27T11:03+0300
2022-07-27T13:20+0300
общество
в молдове
обыски
https://cdnn1.img.md.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/34903577_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a48638f3e749b2992d98a86b003e40d9.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели накануне обыски по 10 адресам по делу об отмывании денег. Об этом в среду сообщили в Антикоррупционной прокуратуре Молдовы.По данным структуры, несколько человек разработали и создали мошенническую схему для легализации финансовых средств, полученных из незаконных источников дохода. В частности, были зарегистрированы несколько юридических лиц с разными учредителями, но компании фактически управлялись одним и тем же лицом. При этом у филиалов, где они осуществляли свою деятельность, были общие адреса в Кишиневе.Далее деньги одной из этих компаний, предоставляющей IT-услуги, фиктивно переводились другим юрлицам, замешанным в схеме, чтобы впоследствии средства вводились в легальный оборот. Таким образом, как отметили в прокуратуре, за полтора года злоумышленники получили незаконным путем как минимум 5 334 907 леев.В результате проведенных накануне обысков правоохранительные органы изъяли документацию, технические устройства по сбору информации, печати и другие вещи, которые имеют отношение к расследуемому уголовному делу. По итогам следственных мероприятий прокуроры задержали одного человека на срок 72 часа.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в молдове, обыски
В Кишиневе прошли многочисленные обыски по делу об отмывании денег
11:03 27.07.2022 (обновлено: 13:20 27.07.2022) По итогам следственных мероприятий на 72 часа задержан один человек.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели накануне обыски по 10 адресам по делу об отмывании денег. Об этом в среду сообщили в Антикоррупционной прокуратуре Молдовы.
По данным структуры, несколько человек разработали и создали мошенническую схему для легализации финансовых средств, полученных из незаконных источников дохода. В частности, были зарегистрированы несколько юридических лиц с разными учредителями, но компании фактически управлялись одним и тем же лицом. При этом у филиалов, где они осуществляли свою деятельность, были общие адреса в Кишиневе.
Далее деньги одной из этих компаний, предоставляющей IT-услуги, фиктивно переводились другим юрлицам, замешанным в схеме, чтобы впоследствии средства вводились в легальный оборот. Таким образом, как отметили в прокуратуре, за полтора года злоумышленники получили незаконным путем как минимум 5 334 907 леев.
В результате проведенных накануне обысков правоохранительные органы изъяли документацию, технические устройства по сбору информации, печати и другие вещи, которые имеют отношение к расследуемому уголовному делу. По итогам следственных мероприятий прокуроры задержали одного человека на срок 72 часа.
