https://md.sputniknews.ru/20251125/parlamentskaya-komissiya-provela-slushaniya-o-moshennichestve-na-onlayn-platformakh-68551270.html
Парламентская комиссия провела слушания о мошенничестве на онлайн-платформах
Парламентская комиссия провела слушания о мошенничестве на онлайн-платформах
Sputnik Молдова
По итогам слушаний власть признала, что проблема не так и остра, а рычагов противодействия не так уж и много. 25.11.2025, Sputnik Молдова
2025-11-25T15:32+0200
2025-11-25T15:32+0200
2025-11-25T15:35+0200
экономика
в молдове
парламент
финансовая пирамида
https://cdnn1.img.md.sputniknews.com/img/07e5/02/19/33770165_0:219:1920:1299_1920x0_80_0_0_b7b69e2c110d2ab922326b2861a19d21.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Публичные слушания по фактам мошенничества на инвестиционных онлайн-платформах провела во вторник парламентская Комиссия по экономике, бюджету и финансам.В первую очередь слушания касались нашумевшего дела инвестплатформы "TUX". Напомним, скандал с пирамидой разгорелся в начале октября, тогда несколько десятков человек пришли в кишиневский офис компании TUX Moldova, чтобы потребовать возврата денег. По некоторым оценкам, пирамида TUX в Молдове собрала около 48 миллионов евро. Однако пострадавшие не спешили подавать заявления, поговаривали, что организаторами пирамиды были сотрудники силовых структур.Месяцем позже полиция и прокуроры провели 28 обысков по трем уголовным делам – "незаконная предпринимательская деятельность", "отмывание денег" и "уклонение от уплаты налогов", связанных с расследованием мошеннической деятельности пирамиды. В ходе обысков были изъяты сотни тысяч леев, валюта, оргтехника, мобильные телефоны и задержаны пять человек. Трое были помещены под арест на 30 суток. Еще двух отпустили под подписку о невыезде.В обсуждениях в парламенте приняли участие представители Генерального инспектората полиции, Национального инспектората расследований, Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Было сообщено, что на сегодняшний день подано только 13 жалоб на деятельность платформы "TUX". И сумма финансового ущерба неизвестна.Вице-председатель комиссии, депутат PAS Дориан Истратий дал понять, что финансовые крипто-пирамиды не входят в компетенцию Службы информации и безопасности (СИБ), так он ответил на вопрос, почему на слушания не были вызваны сотрудники этого ведомства.А председатель комиссии, также депутат PAS, Раду Мариан заявил, что государственные учреждения прилагают усилия по борьбе с деятельностью нелегальных инвестиционных платформ. Например, в июне, по его словам, была принята законодательная инициатива, запрещающая маркетинг, распространение или продажу населению производных финансовых инструментов, таких как бинарные опционы и контракты на разницу цен."Существует множество рисков. Помимо ответственности государственных учреждений, существует и индивидуальная ответственность граждан, которые должны быть максимально информированы. Мы продолжим прилагать усилия. Комиссия по экономике, бюджету и финансам сотрудничает с НКФР и Национальным банком, чтобы максимально ускорить принятие законодательства и добиться максимально четкой правовой базы, как это происходит в странах Европейского союза", – отметил Мариан.Председатель Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) Дмитрий Будянский, в свою очередь, посетовал на то, что задача противодействия финансовым пирамидам "требует комплексных мер со стороны всех органов власти".Однако что касается конкретно пирамиды "TUX", то о существовании таковой НКФР узнала благодаря детям. "Мы узнали об этом не из открытых источников, а в ходе кампании по финансовому просвещению: во время общения с детьми один из них показал нам, что существует такая игра", – заявил чиновник.В качестве итога, как сообщили в пресс-службе парламента, власти рекомендовали гражданам проверять лицензии инвестиционных компаний, избегать раскрытия личной и финансовой информации через мессенджеры, а также проявлять крайнюю осторожность в отношении предложений быстрого и легкого выигрыша. Также рекомендуется уведомить НКФР и блокировать подозрительные контакты в мессенджерах.
https://md.sputniknews.ru/20251021/nare-v-moldove-deystvuyut-moshennicheskie-platformy-po-prodvizheniyu-investitsiy-v-energetiku-67594374.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в молдове, парламент, финансовая пирамида
в молдове, парламент, финансовая пирамида
Парламентская комиссия провела слушания о мошенничестве на онлайн-платформах
15:32 25.11.2025 (обновлено: 15:35 25.11.2025) По итогам слушаний власть признала, что проблема не так и остра, а рычагов противодействия не так уж и много.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Публичные слушания по фактам мошенничества на инвестиционных онлайн-платформах провела во вторник парламентская Комиссия по экономике, бюджету и финансам.
В первую очередь слушания касались нашумевшего дела инвестплатформы "TUX". Напомним, скандал с пирамидой разгорелся в начале октября, тогда несколько десятков человек пришли в кишиневский офис компании TUX Moldova, чтобы потребовать возврата денег. По некоторым оценкам, пирамида TUX в Молдове собрала около 48 миллионов евро. Однако пострадавшие не спешили подавать заявления, поговаривали, что организаторами пирамиды были сотрудники силовых структур.
Месяцем позже полиция и прокуроры провели 28 обысков по трем уголовным делам – "незаконная предпринимательская деятельность", "отмывание денег" и "уклонение от уплаты налогов", связанных с расследованием мошеннической деятельности пирамиды. В ходе обысков были изъяты сотни тысяч леев, валюта, оргтехника, мобильные телефоны и задержаны пять человек. Трое были помещены под арест на 30 суток. Еще двух отпустили под подписку о невыезде.
В обсуждениях в парламенте приняли участие представители Генерального инспектората полиции, Национального инспектората расследований, Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Было сообщено, что на сегодняшний день подано только 13 жалоб на деятельность платформы "TUX". И сумма финансового ущерба неизвестна.
"Первые сообщения в полицию поступили в августе. Уголовное дело возбуждено по статьям 241 и 243 Уголовного кодекса. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, незаконном осуществлении предпринимательской деятельности и отмывании денег", – сообщил глава ГИП Виорел Чернэуцану.
Вице-председатель комиссии, депутат PAS Дориан Истратий дал понять, что финансовые крипто-пирамиды не входят в компетенцию Службы информации и безопасности (СИБ), так он ответил на вопрос, почему на слушания не были вызваны сотрудники этого ведомства.
А председатель комиссии, также депутат PAS, Раду Мариан заявил, что государственные учреждения прилагают усилия по борьбе с деятельностью нелегальных инвестиционных платформ. Например, в июне, по его словам, была принята законодательная инициатива, запрещающая маркетинг, распространение или продажу населению производных финансовых инструментов, таких как бинарные опционы и контракты на разницу цен.
"Существует множество рисков. Помимо ответственности государственных учреждений, существует и индивидуальная ответственность граждан, которые должны быть максимально информированы. Мы продолжим прилагать усилия. Комиссия по экономике, бюджету и финансам сотрудничает с НКФР и Национальным банком, чтобы максимально ускорить принятие законодательства и добиться максимально четкой правовой базы, как это происходит в странах Европейского союза", – отметил Мариан.
Председатель Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) Дмитрий Будянский, в свою очередь, посетовал на то, что задача противодействия финансовым пирамидам "требует комплексных мер со стороны всех органов власти".
"В этом направлении мы движемся, прежде всего, за счет гармонизации национальной нормативно-правовой базы с нормативно-правовой базой ЕС", – сказал Будянский.
Однако что касается конкретно пирамиды "TUX", то о существовании таковой НКФР узнала благодаря детям.
"Мы узнали об этом не из открытых источников, а в ходе кампании по финансовому просвещению: во время общения с детьми один из них показал нам, что существует такая игра", – заявил чиновник.
В качестве итога, как сообщили в пресс-службе парламента, власти рекомендовали гражданам проверять лицензии инвестиционных компаний, избегать раскрытия личной и финансовой информации через мессенджеры, а также проявлять крайнюю осторожность в отношении предложений быстрого и легкого выигрыша. Также рекомендуется уведомить НКФР и блокировать подозрительные контакты в мессенджерах.
