https://md.sputniknews.ru/20260727/parlament-moldovy-utverdil-programmu-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg-do-2030-goda-77951047.html
Парламент Молдовы утвердил программу по борьбе с отмыванием денег до 2030 года
Парламент Молдовы утвердил программу по борьбе с отмыванием денег до 2030 года
Sputnik Молдова
Молдова усиливает контроль над финансами: в стране утверждена стратегия до 2030 года. В приоритете – борьба с теневым оборотом наличности, раскрытие... 27.07.2026, Sputnik Молдова
2026-07-27T17:00+0300
2026-07-27T17:00+0300
2026-07-27T22:28+0300
общество
в молдове
парламент
молдова
программа
отмывание денег
https://cdnn1.img.md.sputniknews.com/img/2724/62/27246276_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_6b70b219a814d9505920fb5714ded5ba.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Парламент Республики Молдова утвердил Национальную программу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на 2026–2030 годы, а также план действий по ее реализации. За соответствующее постановление проголосовали 64 депутата.Документ, разработанный Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, направлен на повышение эффективности профильного законодательства и приведение национальной нормативной базы в соответствие с европейскими стандартами.Программа предусматривает три ключевых направления работы. Первое - это совершенствование государственной политики и расширение сотрудничества на национальном и международном уровнях. Второе – предотвращение проникновения в финансовую систему и экономику средств преступного происхождения. Третье направление включает выявление, пресечение и наказание преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.Новая программа продолжает ранее начатые реформы, учитывает результаты предыдущих стратегий и увязывает оценку рисков с распределением ответственности между госучреждениями.Документ также содержит комплекс мер по снижению основных рисков в этой сфере. Среди наиболее существенных уязвимых параметров в Молдове названы высокая доля наличных в экономике, рост числа клиентов-нерезидентов и трансграничных операций, а также недостаточный контроль за подотчетными субъектами. Кроме того, авторы указывают на неоднородную практику сообщений о подозрительных операциях, небольшое количество обвинительных приговоров по таким делам и ограниченный объем возврата активов, полученных преступным путем.В числе запланированных мероприятий - укрепление потенциала госорганов по анализу рисков и расширение межведомственного взаимодействия. Планируется повысить эффективность обмена информацией, укрепить возможности органов финансовой разведки и уголовного преследования, в том числе за счет подготовки специалистов.Отдельный блок мер посвящен повышению прозрачности информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усилению надзора за подотчетными организациями.Кроме того, документ предусматривает применение финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, а также оперативное замораживание активов лиц и организаций, подпадающих под действие ограничительных мер.
https://md.sputniknews.ru/20260324/rezhim-chp-v-energetike-vveli-moldova-reshenie-parlamenta-72196922.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в молдове, парламент, молдова, программа, отмывание денег
в молдове, парламент, молдова, программа, отмывание денег
Парламент Молдовы утвердил программу по борьбе с отмыванием денег до 2030 года
17:00 27.07.2026 (обновлено: 22:28 27.07.2026) Молдова усиливает контроль над финансами: в стране утверждена стратегия до 2030 года. В приоритете – борьба с теневым оборотом наличности, раскрытие бенефициаров бизнеса и быстрая блокировка сомнительных активов.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Парламент Республики Молдова утвердил Национальную программу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на 2026–2030 годы, а также план действий по ее реализации. За соответствующее постановление проголосовали 64 депутата.
Документ, разработанный Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, направлен на повышение эффективности профильного законодательства и приведение национальной нормативной базы в соответствие с европейскими стандартами.
Программа предусматривает три ключевых направления работы. Первое - это совершенствование государственной политики и расширение сотрудничества на национальном и международном уровнях. Второе – предотвращение проникновения в финансовую систему и экономику средств преступного происхождения. Третье направление включает выявление, пресечение и наказание преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Новая программа продолжает ранее начатые реформы, учитывает результаты предыдущих стратегий и увязывает оценку рисков с распределением ответственности между госучреждениями.
Документ также содержит комплекс мер по снижению основных рисков в этой сфере. Среди наиболее существенных уязвимых параметров в Молдове названы высокая доля наличных в экономике, рост числа клиентов-нерезидентов и трансграничных операций, а также недостаточный контроль за подотчетными субъектами. Кроме того, авторы указывают на неоднородную практику сообщений о подозрительных операциях, небольшое количество обвинительных приговоров по таким делам и ограниченный объем возврата активов, полученных преступным путем.
В числе запланированных мероприятий - укрепление потенциала госорганов по анализу рисков и расширение межведомственного взаимодействия. Планируется повысить эффективность обмена информацией, укрепить возможности органов финансовой разведки и уголовного преследования, в том числе за счет подготовки специалистов.
Отдельный блок мер посвящен повышению прозрачности информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усилению надзора за подотчетными организациями.
Кроме того, документ предусматривает применение финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, а также оперативное замораживание активов лиц и организаций, подпадающих под действие ограничительных мер.
