КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который обязывает предъявлять удостоверение личности в случае обмена наличности на сумму свыше 200 тысяч леев, уже вступил в силу.
В связи с этим Национальный банк Молдовы разработал соответствующий регламент о деятельности обменных касс и гостиниц. Согласно документу, обменники и отели могут осуществлять процедуру идентификации клиента, если есть подозрение в отмывании денег или в финансировании терроризма, а также в том случае, если эта операция превышает сумму в 200 тысяч леев (11,8 тысячи долларов по действующему курсу Нацбанка Молдовы).
Таким образом, валютная касса/отель могут потребовать следующую информацию:
- Фамилия и имя;
- Дата и место рождения;
- Гражданство и данные идентификационного документа (IDNP, серия и номер паспорта, дата выдачи, код выдавшего документ органа (если существует) или другие данные;
- Место жительства и/или прописки;
- Род деятельности, занимаемая должность и/или название предприятия/фамилия и имя работодателя;
- Источник денежного дохода, в случае необходимости;
- Другая информация, в случае необходимости.
Документы должны предъявляться в оригинале и быть действительными на момент их подачи. Согласно закону, работники "валютки" или отеля обязуются не производить операцию по обмену валюты в случае, если не были выполнены указанные требования. При этом персонал валютной кассы и гостиницы должны оповещать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в случае возникновения таких обстоятельств, в соответствии с действующими правовыми требованиями.
Фальшивые деньги: как в Молдове пытались поддельную валюту сбыть>>>
Информация о клиенте и получателе будет храниться в валютной кассе или гостинице в течение пяти лет после проведения операции по обмену. В случае необходимости эта информация может быть передана властям.