КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Антикоррупционной прокуратуре удалось наложить арест на финансовые средства в размере более 11,3 миллиона леев на банковских счетах охранного агентства "Argus-S", которые готовились к перечислению на счета компании-нерезидента в Турции.
По сообщению Генпрокуратуры, речь идет о подготовке двух переводов на общую сумму более 660 тысяч долларов США. Агентство "Argus-S" входит в состав холдинга "OTIV Prime Holding BV", фактическим бенефициаром которого является Владимир Плахотнюк.
Правоохранители напоминают, что банковская операция готовилась в момент, когда сбежавший от молдавского правосудия олигарх находился в Турции.
"Прокуроры заблокировали транзакции, потребовав наложения секвестра с целью возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Ранее, 18 мая 2020 года, прокуратура предъявила обвинение бывшему лидеру ДПМ. Ему инкриминируется совершение преступлений по статьям о создании и руководстве преступной организацией, о мошенничестве и об отмывании денег в особо крупных размерах.
Будь в курсе всехновостейв Молдове и мире! Подпишись на наш канал вTelegram>>>