КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Дело в отношении двух человек, обвиняемых в причастности к делу о "банковском мошенничестве" и отмывании денег на сумму более 13 миллиардов леев, завершено и передано в суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), эти два человека обвиняются в том, что в 2011-2014 годах, работая бухгалтерами, участвовали в установлении правового аспекта операций по отмыванию денег, которые основывались на получении более 40 невозвратных банковских кредитов.
"Кредиты были предоставлены семи компаниям от банков Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения в указанных банках", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Как отметили в Генрокуратуре, согласно материалам дела, "деньги были украдены членами преступной группировки Илана Шора, входившей в преступную организацию Владимира Плахотнюка".
"Вырученные средства переводились компаниям-нерезидентам на оплату строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели", - добавили в ведомстве.
Подсудимые - мужчина и женщина в возрасте от 35 до 45 лет. Они из Кишинева и имеют финансово-банковское образование. В случае признания их виновными им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>