КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Агентство по взысканию преступных активов в рамках расследования фактов банковского мошенничества обеспечило возврат в Молдову 10,8 миллиона леев, которые находились на счетах коммерческого общества. Об этом в среду сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НАЦ). Конечным бенефициаром этих средств, как утверждают в НАЦ, был экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк.
"Средства были арестованы ранее, фактическим получателем денег был Владимир Плахотнюк. Согласно ARBI, передача средств на хранение государству обеспечит сохранение их стоимости и целостности, повысит прозрачность в процессе возврата средств, украденных BC Banca de Economii SA, BC Banca Sociala SA и BC Unibank SA", - сообщает НЦБК.
На сегодняшний день Агентство арестовало активы на сумму 3 047 253 995,65 лея в рамках уголовных дел под общим названием "банковское мошенничество".
На данном этапе на казначейских счетах, находящихся в ведении агентства, размещается 75 457 593,88 лея, изъятых агентством и правоохранительными органами страны. Процесс их взыскания будет завершен после вынесения судом решений о конфискации.