КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Прокуроры потребовали поместить четырех задержанных по делу Banca de Economii (BEM) под 35-дневный предварительный арест, заявила в четверг прокурор Адриана Бецишор.
"Всем четверым задержанным накануне по делу BEM предъявлены обвинения. Речь о представителях компаний-резидентов, вовлеченных в мошеннические схемы ВЕМ. Сегодня же прокуроры потребовали в суде сектора Буюканы поместить всех четверых фигурантов под 35-дневных предварительный арест", — отметила Бецишор.
Она пояснила, что расследование идет по двум схемам отмывания денег. "В первом случае речь о предоставлении двух кредитов в ВЕМ компаниям "CARAVITA CO" ОАО и "BUSINESS ESTATE INVESTMENTS". "CARAVITA CO" ОАО получила заем в размере 22 миллионов, а "BUSINESS ESTATE INVESTMENTS" – 30 миллионов леев. Деньги были потрачены в интересах этих компаний, между тем в ВЕМ в результате этого образовались задолженности", — сказала прокурор.
По ее словам, самое интересное — это вторая схема, в которую вовлечено множество иностранных компаний, счета которых находятся в банках Литвы.
"ВЕМ предоставил еще один кредит компании "CARITAS GRUP" ОАО, которая осуществила транзакции другим компаниям-нерезидентам с литовскими счетами. Была проведена банковская операция overdraft. На банковском языке это значит — получение банковского кредита на очень короткий срок по запросу экономического агента, с тем, чтобы потом он погасил долг перед финучреждением. Следующим звеном цепочки стали еще два экономических агента-нерезидента, благодаря которым эти деньги попали к "BUSINESS ESTATE INVESTMENTS". Эта компания из 2,793 миллиона евро переводит часть средств "CARAVITA CO" ОАО, которая и гасит взятый ранее у ВЕМ кредит в 22 миллиона. "BUSINESS ESTATE INVESTMENTS" также гасит кредит перед этим банком", — пояснила Бецишор.
Она добавила, что прокуратура намерена наложить секвестр на движимое и недвижимое имущество вовлеченных в данные схеме лиц.
В ходе обысков правоохранительными органами в офисах четырех фигурантов дела обнаружены доказательства, подтверждающие отмывание денег.
Речь идет о документах, которые содержат секретную банковско-финансовую информацию, полученную от иностранных следственных органов. Цель расследования — установить обстоятельства, каким образом данные доказательства были найдены в офисе одного из подозреваемых. В ходе следственных мероприятий удалось найти вещдоки, доказывающие, что свидетели по делу ВЕМ контролировались третьими лицами, в том числе при участии государственных структур. Как и почему это произошло — предстоит выяснить следственным органам.
