КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP приступает ко второму этапу расследования ситуации в банковской системе Молдовы, сообщает Национальный банк Молдовы (НБМ).
По итогам конкурса, проведенного в январе 2015 года, НБМ нанял компанию Kroll для проведения первого этапа расследования по предполагаемым финансовым нарушениям, связанным с операциями в "Banca de Economii" АО, "Banca Socialа" АО и "Unibank" АО.
По итогам конкурса, проведенного в августе, компания Kroll продолжит второй этап расследования при содействии международной юридической компании Steptoe & Johnson LLP. В частности, иностранные эксперты проведут более детальный анализ, подготовят и внедрят стратегию по возмещению в пользу Республики Молдова активов в трех банках.
"Контракт предусматривает, что Нацбанк в течение 16 недель будет регулярно информироваться о ходе расследования. После чего Kroll и Национальный банк определят, необходимо ли продлевать срок расследования, а также обсудят стратегию по возвращению в страну активов", — подчеркивают в НБМ.
В Нацбанке отмечают, что для установления реальных масштабов предполагаемых финансовых нарушений и начала процесса возврата активов потребуется много времени.
"НБМ уверен, что нанял достойную команду, и что эти компании – Kroll и Steptoe & Johnson LLP – готовы помочь в поиске и в привлечении к наказанию виновных, а также к возврату максимально возможной суммы финансовых средств. Нацбанк призывает общественность предоставить этой команде время для проведения закрытого расследования", — подчеркивают в Нацбанке.
