КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Столичный суд сектора Буюкань выдал ордер на арест двух бизнесменов, задержанных на прошлой неделе в рамках дела о нарушениях в деятельности Banca de Eсonomii (ВЕМ). Экономические агенты помещены на 30 суток в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра (НАЦ), сообщает пресс-служба НАЦ.
Речь идет о руководителях двух топливных компаний. Мошенническим путем бизнесменам удалось получить в ВЕМ кредиты на общую суму в 160 миллионов леев. В отношении предпринимателей открыто уголовное дело по ст.238 Уголовного кодекса Республики Молдова "Получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путем обмана".
За совершение подобного нарушения законодательство предусматривает штраф до 60 тысяч леев или тюремный срок от 3 до 8 лет.
На прошлой неделе был задержан, а затем помещен под предварительный арест на 30 суток директор фирмы ООО "Valiexchimp" Валентин Бодиштяну. Он обвиняется в получении кредитов в BEM, Banca Socială и Uniban на общую сумму в 465 миллионов леев. Кроме того суд сектора Буюкань выдал ордер на арест бизнесмена Ивана Томайлы, который также фигурирует в деле, которое связано с расследованием ситуации в ВЕМ, Banca Socială и Unibank. На данный момент он объявлен в розыск.
В антикоррупционном центре отмечают, что 18 уголовных дел по неблагоприятным кредитам в BEM, Banca Socialа и Unibank переданы в суд, еще 15 дел находятся в НАЦ у прокуроров антикоррупционной прокуратуры.
