КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Председатель административного совета страховой компании АО "Moldasig", которая также была членом админосовета КБ "Moldova-Agroindbank" АО, задержана по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
"Она задержана на 72 часа и помещена в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра", — отметили в НАЦ.
По предварительной информации правоохранительных органов, женщина подозревается в отмывании денег, а также в том, что вместе с другими лицами незаконно присвоила акции КБ "Moldova-Agroindbank" АО. Согласно подсчетам антикоррупционной прокуратуры, сумма ущерба акционерам банковского учреждения достигает 20 миллионов леев.
По данным следствия, чтобы скрыть следы преступления подозреваемая организовала еще один план, который помог утаить документы по заключению незаконных операций с акциями КБ "Moldova-Agroindbank" АО. Исходя из оперативных данных, в этом ей помогли несколько полицейских, устроивших фиктивное изъятие поддельных документов.
Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.
В пятницу, 18 марта, подозреваемая была отстранена от должности одного из членов админсовета КБ "Moldova-Agroindbank" АО решением Национального банка Молдовы.
