КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Председатель административного совета страховой компании АО "Moldasig" Стела Пахоми, которая также была членом админсовета КБ "Moldova-Agroindbank" АО и которую задержали по обвинению в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах, помещена под 30-дневный предварительный арест, заявила журналистам прокурор Антикоррупционной прокуратуры Надежда Бусуйок.
Решение об этом принял в пятницу суд столичного сектора Буюканы.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и поместил Стелу Пахоми под 30-дневный арест. Обвиняемой вменяется совершение двух преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 190, а также частью 3 статьи 243 УК РМ. Речь идет о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах", — сказала Бусуйок.
Обвиняемую задержали в среду. По предварительной информации правоохранительных органов, женщина обвиняется в отмывании денег, а также в том, что вместе с другими лицами незаконно присвоила акции КБ "Moldova-Agroindbank" АО. Согласно подсчетам антикоррупционной прокуратуры, сумма ущерба акционерам банковского учреждения достигает 20 миллионов леев.
По данным следствия, чтобы скрыть следы преступления Пахоми организовала еще один план, который помог утаить документы по заключению незаконных операций с акциями КБ "Moldova-Agroindbank" АО. В этом ей помогли несколько полицейских, устроивших фиктивное изъятие поддельных актов.
Если вина обвиняемой будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы. В пятницу, 18 марта, Пахоми отстранили от должности одного из членов админсовета КБ "Moldova-Agroindbank" АО решением Национального банка Молдовы.
