КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы продолжают следствие по делу о выводе из России 18 миллиардов долларов через молдавские банки, заявил в среду Sputnik и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры республики Адриан Попенко.
Как пишет РИА Новости, в период 2010-2014 годов через молдавские банки из страны было выведено порядка 700 миллиардов рублей, что по валютному курсу на тот момент составляло более 18 миллиардов долларов.
В ноябре 2015 года по подозрению в организации этой преступной схемы Главным следственным управлением ГУ МВД по Ростовской области был арестован финансист Александр Григорьев, известный как совладелец ряда обанкротившихся банков, в числе которых Русский земельный банк, "Западный" и "Транспортный".
Уголовное дело по выводу за рубеж средств через молдавские банки было возбуждено правоохранительными органами России в апреле 2015 года по заявлению Центробанка.
"Уголовное преследование по этому делу мы возбуди в феврале 2014 года. То есть наше уголовное дело было открыто раньше, чем в России. Не могу с точностью утверждать, но предполагаю, что российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело на основании наших международных документов по оказанию правовой помощи, которые мы направили им ранее", — сказал Попенко.
По его словам, "в Молдове это уголовное дело находится на стадии расследования".
"Дело в отношении двух судебных исполнителей, которые были замешаны в этой схеме, уже переданы в суд", — отметил прокурор.
Он подчеркнул, что в преступной схеме был задействован один действующий молдавский банк.
"Обойдемся без упоминания названия этого финучреждения, а также лиц, которые проходят по данному делу, так как следствие продолжается", — подчеркнул Попенко.
По сообщению российских СМИ, предполагается, что в преступной группе было задействовано около 500 человек и около 60 российских банков. Сообщается, что сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России совместно с представителями Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также сотрудниками Главного управления собственной безопасности ФСБ России проводятся обыски как в офисных помещениях, так и в частных квартирах.
