КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Румынские прокуроры наложили секвестр на имущество четырех физлиц, а также компаний KazMunayGas International (KMGI), OilField Business Solutions и SC Rompetrol Rafinare, отмечено в сообщении управления по расследованию криминальной преступности и терроризма (DIICOT) Румынии.
В пресс-релизе отмечается, что прокуроры инициировали продолжение уголовного расследования в отношении 14 лиц по факту формирования организованной преступной группировки, злоупотребления служебными полномочиями, мошенничества, растрат, хищения, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и манипулирования рынком.
Что подлежит секвестру?
По информации правоохранительных органов, в уголовном деле в качестве ответственных за причиненный материальный ущерб фигурируют KazMunayGas International (бывшая The Rompetrol Group NV), OilField Business Solutions (бывшая SC Rompetrol SA) и SC Rompetrol Rafinare.
В сообщении DIICOT отмечено, что существует обоснованное подозрение, что в 1998 году несколько граждан организовали международную преступную группировку, введя в заблуждение румынские власти, с целью заключения и исполнения договоров о приватизации, использовании и/или присвоения денежных средств, которые были предназначены для консолидированного государственного бюджета. Выявлен и отказ регистрировать бухгалтерские отчеты компаний, которые они контролировали. Налицо и отмывание денег, полученных в результате преступной деятельности.
Как пишут румынские СМИ, секвестру подлежат необоротные средства Petromidia (часть Rompetrol Rafinare — ред.), акции, а также банковские счета ряда физических лиц, на общую сумму, примерно, в 3 миллиарда румынских леев (660 миллионов евро — ред.).
Откуда ноги растут?
По данным DIICOT, это уголовное расследование не пересекается с другим уголовным делом группы Rompetrol, по которому уже были вынесены приговоры в отношении нескольких лиц, среди них и бизнесмен Дину Патричиу. Его обвиняли по делу о приватизации компании Rompetrol и нанесении государству ущерба на сумму в 85 миллионов долларов. Из-за смерти предпринимателя в 2014 году дело в отношении его было закрыто. Между тем Минфин Румынии обратился в судебную инстанцию с требованием, чтобы родственники бизнесмена возместили все понесенные убытки.
Запрос министерства находится на рассмотрении суда.
По информации ряда СМИ Румынии, в 2001 году Дину Патричиу выкупил мажоритарный пакет акций нефтеперерабатывающей компании Petromidia, а в 2003 году правительство Румынии утвердило в срочном порядке постановление, согласно которому исторические долги "Rompetrol Rafinare Constanța" на сумму в 600 миллионов долларов были преобразованы в гарантированные государством облигации. В 2007 году Дину Патричиу продал "Rompetrol Group" казахской компании KazMu-nayGas за 2,7 миллиарда евро.
В Молдове Патричиу называли в числе тех, кто финансировал предвыборные кампании отдельных политиков.
Молдавский след?
Ряд румынских СМИ и некоторые открытые источники в интернете уточняют, что экс-премьер Молдовы бизнесмен Ион Стурза считается ключевой фигурой в сделке 2007 года, когда Патричиу решил продать 75% акций "Rompetrol" казахской компании KazMunayGas.
Ион Стурза в 1998 году был депутатом молдавского парламента, а затем занимал пост вице-министра и министра экономики. В феврале 1999 года он был избран главой правительства. На этом посту он продержался до конца того же года.
Стурза, как пишет пресса соседнего государства, был компаньоном Дину Патричиу. Так, совместно с "Rompetrol" в 2002 году была создана компания "Rompetrol Moldova", которую и возглавил Стурза.
В 2005 году Стурза, который занимал пост генерального директора компании "Rompetrol Moldova", был назначен вице-президентом по развитию группы "Rompetrol", а год спустя его избрали членом административного совета "The Rompetrol Group NV". Такая рокировка, как пишет издание ZIARUL FINANCIAR, была связана с тем, что Стурза должен был заняться "выявлением всех возможностей сотрудничества, связанных с завершением сделки с KazMunayGas".
"В 2007 году мы нуждались в новом капитале для нефтепереработки, а они (казахи — ред.) пришли с деньгами", — цитирует Стурзу ZIARUL FINANCIAR.
В сентябре 2009 года Стурза покинул "Rompetrol", где он занимал пост замгендиректора.
В мае 2016 года китайская компания CEFC объявила об уплате 680 миллионов долларов за покупку 51% акций KMGI (бывшего "Rompetrol Group").
Стурза в декабре 2015 года прокомментировал румынским журналистам факт прихода китайцев в "Rompetrol", посчитав это хорошим делом.
"Сейчас у китайцев есть финансовые возможности, тогда как у казахов есть опыт в операционной части, опыт в торговле, а также ресурсы", — отметил тогда Стурза.
По данным румынских СМИ, представители казахской стороны после того, как были оповещены правоохранительными органами о секвестре и расследовании по делу "Rompetrol", заявили, что в 2007 году, когда KazMu¬nayGas приобрел "Rompetrol", они не были официально проинформированы о расследовании, которое затрагивает период 1998-2003 годов.
"Мы получили уведомление прокуратуры и теперь должны проанализировать это дело. Мы будем сотрудничать со следствием", — отметил вице-председатель KazMunayGas Азамат Жангулов.
