КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Шесть человек, среди которых чиновники Государственной налоговой службы Молдовы, задержаны на 72 часа по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает Служба информации и безопасности (СИБ) страны.
В ходе следствия правоохранительными органами были собраны доказательства относительно учреждения членами группировки фиктивных компаний в целях отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. В состав формирования входят и ряд чиновников публичной администрации. По предварительным данным, в результате незаконной деятельности госбюджету Молдовы был нанесен ущерб в размере 300 миллионов леев.
В рамках следствия удалось установить, что через не существующие фирмы были проведены псевдо-операции по купле-продаже для того, уклоняясь от уплаты налогов. В частности, члены группы "легализовали" контрабандные товары, накапливали налоговые долги на счета подозрительных фирм и т. д.
Сообщается, что по итогам сделок деньги перечислялись на банковские счета фиктивных экономических агентов, а затем, по "формальным" договорам переводились в офф-шоры для сокрытия и отмывания незаконных доходов.
В результате обысков, проведенных 24 мая по месту жительства и в офисах фирм, которые подозреваемыми, были изъяты счетно-вычислительная техника, печати, бухгалтерская отчетность, а также документы, которые сдержат информацию об уклонении от уплаты налогов.
