КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Директор компании Hexi Pharma Флори Дину официально стала обвиняемой по делу об уклонении от уплаты налогов.
По данным следствия, в отмывании денег также замешаны связанные с Hexi Pharma зарегистрированные на Кипре фирмы CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD и HATOM LIMITED LTD.
В отношении Ульяны и Раду Окинчука, который является сотрудником Hexi Pharma, с четверга введена мера судебного контроля на срок в течении 60 дней.
Следствие установило, что в апреле 2016 года Кондря перевел на счет Ульяны Окинчук около 230 тысяч евро, а на счет Раду Окинчука — 320 тысяч евро с целью их сокрытия или сокрытия происхождения этих денег.
Статус обвиняемого получил бывший администратор Hexi Pharma Виктор-Мирон Панаитеску. На данный момент он арестован и может сесть в тюрьму на 11 лет за хищение.
В интересах следствия наложен секвестр на 23 объекта недвижимости в Бухаресте и уезде Илфов в Румынии, 32 автомобиля, банковские счета в Румынии, на Кипре, в Швейцарии и Германии.
