КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Немецкие прокуроры открыли уголовное дело на братьев Виорела и Виктора Цопа, которые финансируют гражданскую платформу DA ("Demnitate și Adevăr").
Как пишет портал Today.md, в случае Виорела Цопы правоохранительные органы Германии проверяют его причастность к схеме по отмыванию денег из Banca de Economii (ВЕМ) в период 2000-2001 годов. Из этой схемы, как пишет издание, следует, что Виорел Цопа, занимая высокопоставленный пост в ВЕМ, предоставил кредит в миллион долларов компании "Air Moldova International", которая на тот момент принадлежала Виктору Цопе. В качестве залога его оффшорная фирма перевела на счета ВЕМ 400 тысяч долларов (в последствии переведенных на счета фирмы сообщников). После того, как "Air Moldova International" получила кредит в миллион долларов начался второй этап схемы по отмыванию денег.
"Изначально зная о том, что "Air Moldova International" не вернет кредит, Виорел Цопа, находясь на посту в ВЕМ, издает распоряжение, которое позволяет некой оффшорной фирме (которая ему же и принадлежит) забрать деньги из банка, несмотря на то, что эта сумма находится в залоге", — подчеркивает портал.
В отношении Виктора Цопы, по информации источника, правоохранительные органы Германии проверяют его причастность к шантажу, похищению людей и незаконному лишению акций.
Если немецкие следственные органы установят причастность братьев к совершению этих преступлений, то они будут экстрадированы в Республику Молдова, где им грозят тюремные сроки.
Известно, что братья Цопа знают о существовании уголовных дел и готовят формальности, чтобы покинуть Германию, пытаясь избежать риска быть экстрадированными на родину.
"Компетентные немецкие прокуроры начали преследование, то есть запустили свои собственные расследования в отношении вышеупомянутых молдавских граждан", — отмечено в тексте письма, адресованного посольству Молдовы в Германии.
.jpg){kind=link}