КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Два сотрудника Национального банка Молдовы и бывший заместитель главы НБМ задержаны в пятницу офицерами Национального антикоррупционного центра (НАЦ), заявил на пресс-конференции глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
"Основанием для задержания послужили материалы уголовного дела, открытого по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям", — пояснил Морарь.
По его словам, халатность подозреваемых привела к тому, что в 2010-2014 годах произошло отмывание крупной суммы денег через "Moldindconbank".
"Трое подозреваемых не предприняли в соответствии с законодательством никаких действий по отношению к "Moldindconbank", через который были проведены подозрительные транзакции, превышающие 20 миллиардов долларов. Речь идет об отмывании денег, которые транзитом проведены российскими банками через открытые в "Moldindconbank" счета", — сказал Морарь.
Прокурор пояснил, что задержание проведено, в том числе и на основании свидетельских показаний.
"Не буду называть имена задержанных. Один из них руководит одним из управлений, другой является начальником департамента по предотвращению случаев отмывания денег, а третий – был замглавой Нацбанка", — заявил Морарь.
Согласно данным СМИ, речь идет об Эмме Тэбырцэ, занимавшей должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директоре управления банковского надзора Матее Дохотару и начальнике управления регламентирования и авторизаций, бывшем главе департамента банковского надзора Владимире Цуркане. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Руководитель Антикоррупционной прокуратуры заявил Sputnik, что все подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе НАЦ. Прокуроры намерены потребовать поместить их под предварительный арест. Не исключено, что заседание суда по этому вопросу пройдет в выходные.
