КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в судебную инстанцию дело о мошенничестве и отмывании денег, по которому проходит экс-глава Banca de Economii (ВЕМ) бизнесмен Илан Шор.
Прокуроры подчеркивают, что Шор обвиняется в том, что с 4 по 25 ноября 2014 года получил обманным путем более 5 миллиардов леев из ВЕМ, которые были отмыты десятками оффшорных компаний. Эта сумма, как подчеркивает следствие, была подтверждена отчетом международной компании KROLL, представленным по требованию прокуроров.
Шор в показаниях отказался признать свою причастность к мошеннической схеме, подчеркнув, что она была реализована экс-премьером Молдовы Владимиром Филатом, который представил ему бизнесмена Вячеслава Платона, обратившегося с просьбой помочь решить проблемы, связанные с задолженностями перед другими банками Республики Молдова, в рамках невозвратных кредитов ВЕМ.
Уголовное дело будет рассматривать суд столичного сектора Буюканы.
Всего возбуждено более 20 уголовных дел по факту махинаций в банковской системе страны. На скамье подсудимых находится экс-глава ВЕМ Григорий Гачкевич и бывшие члены админсовета ВЕМ, а также другие граждане, причастные к отмыванию денег, извлечению выгоды из влияния и пассивной коррупции.
