КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Десять человек, задержанных по делу о пособничестве в отмывании 20 миллиардов долларов, помещены в четверг под предварительный арест, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
"К настоящему моменту девять судей и один судебный исполнитель по решению Буюканского суда помещены под арест на 30 суток", — сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.
Ранее было известно о том, что арестовали магистрата суда столичного сектора Рышкановка Генадие Бырназа, экс-судью этой инстанции Юрия Цуркана, судью Серджиу Лебедюка и их коллегу из Теленешт Юрие Хырбу. Все они свою вину не признают.
Во вторник антикоррупционные ведомства республики провели 51 обыск в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В итоге были задержаны 15 судей и бывших магистратов, а также 3 судебных исполнителя, а всего в деле фигурирует 20 человек. Одному судье удалось скрыться, поэтому он объявлен в розыск, а еще один в момент операции правоохранительных органов уже был за границей.
Как сообщили правоохранительные органы республики, две оффшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы, зачастую из социально-уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек, якобы, искал четыре компании-гаранты сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а оффшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через "Moldindconbank". Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам – оффшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.
Всего молдавские судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам.
Уголовное расследование в отношении магистратов началось на прошлой неделе. Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Суммы взыскиваемых денежных средств, согласно решениям молдавских инстанции, варьировали от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рассматривал суд столичного сектора Центр.
В результате этих действий подозреваемых государственному бюджету нанесен ущерб 962 миллиона леев в связи с неуплатой гонораров, которые поступают в госбюджет. Судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее по данному делу были задержаны Эмма Тэбырцэ, занимавшая должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Также ранее задержаны замначальника "Moldindconbank", главный бухгалтер этого финучреждения и его заместитель, а также руководитель одного из филиалов.
