КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Экс-судья инстанции столичного сектора Рышкановка Юрий Цуркан, задержанный во вторник по делу о пособничестве в отмывании 20 миллиардов долларов, в четверг помещен под предварительный арест на 30 суток, сообщила журналистам прокурор Антикоррупционной прокуратуры Мариана Ботезату.
Во вторник антикоррупционные ведомства республики провели 51 обыск в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В итоге были задержаны 15 судей и бывших магистратов, а также 3 судебных исполнителя, а всего в деле фигурирует 20 человек. Одному судье удалось скрыться, поэтому он объявлен в розыск, а еще один в момент операции правоохранительных органов уже был за границей.
Ботезату подчеркнула, что ее запрос об аресте судьи обоснован тем, что подозреваемый может повлиять на ход расследования.
Адвокат задержанного заявил, что его клиент отрицает свою вину и не в курсе той схемы, которую ранее обнародовали прокуроры.
Как сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, схема по отмыванию денег реализовывалась с помощью решений, вынесенных судами столичных секторов Центр и Рышкановка, а также инстанций Каушан, Комрата, Теленешт и Унген.
Как сообщили правоохранительные органы республики, две оффшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы, зачастую из социально уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек, якобы, искал компании-гаранты сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а оффшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через "Moldindconbank". Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам – оффшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.
Всего молдавские судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам.
Уголовное расследование в отношении магистратов началось на прошлой неделе. Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Суммы взыскиваемых денежных средств, согласно решениям молдавских инстанции, варьировали от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рассматривал суд столичного сектора Центр.
В результате этих действий подозреваемых государственному бюджету нанесен ущерб 962 миллиона леев в связи с неуплатой гонораров, которые поступают в госбюджет. Судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее по данному делу были задержаны Эмма Тэбырцэ, занимавшая должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Также ранее задержаны замначальника "Moldindconbank", главный бухгалтер этого финучреждения и его заместитель, а также руководитель одного из филиалов.
