Работник финансовой сферы, архивное фото - Sputnik Молдова
Инфографика
Актуальная информация - коротко и наглядно

Схема по отмыванию $ 20 млрд: какова в ней роль судей

Подписаться на
Yandex newsTelegram
Схема была гениальной, но не простой. Правоохранительные органы пояснили, каким образом были выведены колоссальные для госбюджета суммы, а Sputnik графически представил схему читателям.

Две оффшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы. Искали его зачастую из социально-уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек, якобы, искал четыре компании-гаранты сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а оффшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через молдавские банки. Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам — оффшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.

Как легким "движением судьи" Молдова отмыла 20 млрд долларов>>>

Лента новостей
0