КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы продлил предварительный арест 14 судьям и трем судебным исполнителям, которые были ранее задержаны по подозрению в пособничестве при отмывании 20 миллиардов долларов, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра Молдовы.
"Суд сектора Буюканы продлил арест на имя 14 судей и 3 судебных исполнителей. Также сегодня инстанция выскажется относительно еще одного судьи. Срок ареста продлен на 25 и 30 суток. Решение может быть опротестовано в Апелляционной палате", — отметили в пресс-службе НАЦ.
Как сообщили в ведомстве, все обвиняемые находятся в изоляторе антикоррупционного центра.
В конце сентября антикоррупционные ведомства республики провели 51 обыск в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях служителей Фемиды. В итоге были задержаны 15 судей и 3 судебных исполнителя, а всего в деле фигурирует 20 человек.
Две оффшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы. Искали его зачастую из социально-уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек, якобы, искал четыре компании-гаранты сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а оффшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через молдавские банки. Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам — оффшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.
Всего молдавские судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам. Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Суммы взыскиваемых денежных средств, согласно решениям молдавских инстанций, варьировали от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рассматривал суд столичного сектора Центр. В результате бюджету нанесен ущерб в 962 миллиона.
