Полиция Молдовы помогла раскрыть схемы отмывания денег в Европе

© Sputnik / EyetronicКупюры и монеты евро
Купюры и монеты евро - Sputnik Молдова
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Европе при участии молдавских правоохранителей задержали 178 человек, участвовавших в схемах по отмыванию десятков миллионов евро.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Молдавские правоохранительные органы помогли Европейскому полицейскому агентству (Европол) успешно реализовать международную операцию по раскрытию схемы отмывания денег.

"В течение недели выявлены 580 курьеров, допрошены свыше 380 подозреваемых. Общие потери достигают 23 миллионов евро. На протяжении недели Европол и Евроюст помогали национальным властям, перехватывали входящие данные и собрали сведения для дальнейшего анализа", — говорится в сообщении Европола

Traian Băsescu - Sputnik Молдова
Экс-президент Румынии Бэсеску подозревается в отмывании денег

В итоге, как сообщили в структуре, всего операция привела к аресту 178 человек, в числе которых курьеры и те, кто занимался отмыванием денег.

В Европоле подчеркнули, что "курьеры играли важную роль для преступников и преступных группировок в процессе отмывания денег". За определенное вознаграждение они получали средства на свой счет, а затем переводили их на другие счета.

Всего в успешной реализации операции участвовали Европейский центр по борьбе с киберпреступностью при Европоле, Евроюст, Европейская банковская федерация, правоохранительные органы 14 стран Евросоюза, а также Молдовы, США и Украины.

Лента новостей
0