КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы выявили и пресекли незаконную деятельность электронного казино в столице республики.
Как отметил и.о. замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Валериу Бодян, сотрудники ведомства и Службы информации и безопасности страны раскрыли схему по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству в миллионы леев.
По его словам, в ходе следствия правоохранительные органы собрали доказательства относительно незаконной деятельности электронного казино, в котором практиковались онлайн-игры, нарушая таким образом действующее законодательство республики. Члены преступной группировки в возрасте 28-50 лет открыли подпольный игровой зал с рулетками, видео и аудиотехникой, а также оборудованием, обеспечивающим интернет связь. Азартные игры реализовывались через сайт, на который можно было зайти только из-за границы.
Удалось установить, что сотрудникам казино официально выплачивалась небольшая зарплата, остальные деньги — выдавались "в конверте". Таким образом, государству ежегодно наносился ущерб в миллионы леев.
"Примечательно, что задержание членов преступной группировки происходило в момент, когда администратор этого "предприятия" выплачивал зарплаты в "конверте" своим сотрудникам. Всем понятно, что такое зарплата в конверте — то, что не отражено в бухгалтерии", — сказал Бодян.
Всего по данным фактам задержано четыре человека. В понедельник трое из них помещены под предварительный арест на 30 суток. Во вторник судебная инстанция вынесет решение в отношении еще одного задержанного.
В ходе обысков, проведенных следственными органами, изъяты крупные денежные суммы, которые должны были быть выплачены в качестве зарплаты сотрудникам компании, а также носители информации, реквизиты казино, финансовые документы и другие предметы, которые могут послужить доказательствами по этому уголовному делу.
В случае, если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
