Как офицеры прокуратуры и СИБ начали День святого Валентина

© Photo : Procuratura GeneralăСотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе  подпольное электронное онлайн-казино - Sputnik Молдова
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Ущерб государству в миллионы леев: как в Кишиневе зарабатывали на подпольном электронном казино

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы выявили и пресекли незаконную деятельность электронного казино в столице республики.

Денежные средства - Sputnik Молдова
Махинации на миллионы: как у государства отбирали деньги

Как отметил и.о. замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Валериу Бодян, сотрудники ведомства и Службы информации и безопасности страны раскрыли схему по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству в миллионы леев.

По его словам, в ходе следствия правоохранительные органы собрали доказательства относительно незаконной деятельности электронного казино, в котором практиковались онлайн-игры, нарушая таким образом действующее законодательство республики. Члены преступной группировки в возрасте 28-50 лет открыли подпольный игровой зал с рулетками, видео и аудиотехникой, а также оборудованием, обеспечивающим интернет связь. Азартные игры реализовывались через сайт, на который можно было зайти только из-за границы.

Удалось установить, что сотрудникам казино официально выплачивалась небольшая зарплата, остальные деньги — выдавались "в конверте". Таким образом, государству ежегодно наносился ущерб в миллионы леев.

"Примечательно, что задержание членов преступной группировки происходило в момент, когда администратор этого "предприятия" выплачивал зарплаты в "конверте" своим сотрудникам. Всем понятно, что такое зарплата в конверте — то, что не отражено в бухгалтерии", — сказал Бодян.

Всего по данным фактам задержано четыре человека. В понедельник трое из них помещены под предварительный арест на 30 суток. Во вторник судебная инстанция вынесет решение в отношении еще одного задержанного.

© Photo : Procuratura GeneralăСотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе  подпольное электронное онлайн-казино - Sputnik Молдова
1/4
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
© Photo : Procuratura GeneralăСотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино - Sputnik Молдова
2/4
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
© Photo : Procuratura GeneralăСотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино - Sputnik Молдова
3/4
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
© Photo : Procuratura GeneralăСотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино - Sputnik Молдова
4/4
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
1/4
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
2/4
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
3/4
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино
4/4
Сотрудники прокуратуры и СИБ выявили в Кишиневе подпольное электронное онлайн-казино

В ходе обысков, проведенных следственными органами, изъяты крупные денежные суммы, которые должны были быть выплачены в качестве зарплаты сотрудникам компании, а также носители информации, реквизиты казино, финансовые документы и другие предметы, которые могут послужить доказательствами по этому уголовному делу.

В случае, если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Лента новостей
0