В Молдове за обмен 200 долларов можно угодить в спонсоры террористов

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Физические лица, которые хотят поменять валюту в обменных кассах Молдовы на сумму свыше пяти тысяч леев, могут рассматриваться как потенциальные "спонсоры" террористов. Это предусматривает законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмом, который представил Минюст на рассмотрение парламентской комиссии.

"В проекте предусмотрено, что при обмене до пяти тысяч леев необходимо предоставить булетин, а если человек меняет более пяти тысяч леев, то "обменники" должны регистрировать его идентификационные данные", — пояснил депутатам вице-министр юстиции Николае Ешану.

Это предложение вызвало споры среди членов парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

"Пять тысяч леев эквиваленты 200 долларам. Граждане Молдовы, которые работают за границей, пересылают каждый месяц домой такие суммы, которые родственники меняют на леи в валютных кассах",- заявил депутат от Демпартии Мариан Лупу.

Между тем законотворцы поприветствовали инициативу предоставлять при обмене валюты идентификационные документы, но попросили авторов проекта увеличить сумму, при которой гражданин должен быть зарегистрирован в Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Парламентарии считают, что 100 или 200 долларов — это незначительные для финансирования терроризма суммы. Как отметили законодатели, в Молдове большинство граждан живут на деньги, которые пересылают родственники из-за границы. Поэтому данное положение "подвергнет стрессу как тех, кто посылает деньги домой, так и тех, кто меняет деньги".

Как отметил депутат Валериу Гилецки, в Молдову можно въехать, не указывая на границе сумму до 10 тысяч евро, а в обменных кассах нас должны будут регистрировать, меняя более 200 долларов.

"Этот же проект предполагает, что физлица будут регистрироваться в Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, если выручают с продажи ценностей сумму от 200 тысяч леев", — сказал парламентарий.

Депутаты предположили, что в случае принятия этого законопроекта, граждане будут отказываться от обмена валюты на территории Молдовы и менять деньги за границей.

"Это правда, что небольшие суммы не помогут финансировать терроризм, но, с другой стороны, маленькими суммами могут накапливаться значительные средства", — сказал вице-министр юстиции.

Как отмечено в тексте законопроекта, "Таможенная служба не позднее 15 числа, следующего отчетным, представляет Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег все данные, касающиеся валютных ценностей, декларированных физическими и юридическими лицами".

Кроме того, платежные общества и общества, выпускающие электронные деньги, на основании соответствующей оценки рисков, доказывающих существование пониженного риска, могут не применять меры предосторожности в отношении клиентов в случае соблюдения следующих условий:

1. Максимальная стоимость, депонированная в электронном виде, не превышает ставку пять тысяч леев;
2. Стоимость ежемесячных переводов не превышает ставку пять тысяч леев. Ставка может быть повышена до десяти тысяч леев для платежных инструментов, которые могут использоваться только на территории Молдовы.