Прокуроры рассказали о махинациях служб такси Кишинева и Бельц

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Около 90% рынка услуг такси в Кишиневе и Бельцах работали под руководством теневых администраторов и уклонялись от уплаты налогов. Об этом в среду заявил и.о. замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Виталие Бусуйок.

Накануне правоохранительные органы провели 34 обыска по месту жительства и в офисах фирм, предоставляющих услуги такси.

Почти все службы такси "под прицелом"

Как пояснил Бусуйок, речь идет о расследовании преступлений, совершенных в период 2015-2017 годов, теневыми руководителями служб такси в Кишиневе и Бельцах, которым принадлежит около 90% рынка услуг такси в этих муниципиях.

Кишиневские такси под "колпаком": с чем связаны обыски>>>

Прокурор пояснил, что в состав группировки входили девять человек, в том числе бывшие сотрудники МВД, которые прекрасно знали о том, как работает система органов внутренних дел. 

"Сейчас фирмы такси зарегистрированы на имена посредников. На самом деле всей деятельностью управляли члены преступной группировки. В результате обысков обнаружена часть документов", — сказал Бусуйок.

Он пояснил, что подозреваемые управляли приблизительно 19 фирмами такси. По его словам, в них были 1400 официально зарегистрированных транспортных средств, и столько же – неофициально.

Согласно предварительным данным, в общей сложности госбюджету нанесен ущерб, превышающий 15 миллионов леев.

Сейчас наложен секвестр на имущество, полученное подозреваемыми нелегально.

Официально большая часть доходов не регистрировалась

В свою очередь, прокурор Константин Мирон пояснил, что наем водителей в указанные фирмы проводился с условием того, что ежедневно они должны были выплачивать хозяевам по 700-1300 леев. На самом деле через кассовый аппарат проводились суммы в разы меньше.

"Установлено, что реальное число сотрудников и транспортных средств в несколько раз превышало официальные данные. Водители по договору нанимались на 8 часов в сутки, то есть 40 часов в неделю, на деле — работали посуточно", — сказал прокурор.

По итогам обысков изъяты около 70 мешков документации, где указана реальная деятельность служб такси. На данный момент задержаны 6 человек.

Прослушка телефонов и слежка

Как пояснил руководитель управления по расследованиям экономических преступлений МВД Алексей Бакош, в ходе следственных мероприятий проведена прослушка телефонных переговоров — приблизительно 50 абонентов, организована визуальная слежка за подозреваемыми, чтобы установить местонахождение тайного офиса, где хранится черная бухгалтерия.

"Установлены личности всех членов преступной группировки", — сказал Бакош. 

Он подчеркнул, что для каждой лицензии, которую получает компания такси, выдается сопроводительный лист, где указаны номера всех транспортных средств.

"По истечение какого-то времени администраторы приходили в Лицензионную палату с просьбой исключить из этого списка около половины транспортных средств. Во время проверок они предоставляли первоначальные документы, что позволяло уклоняться от уплаты налогов, создавая видимость легальной деятельности", — сказал Бакош.

Утечка информации

Проверки удалось провести не все, так как кто-то успел сообщить подозреваемым о следственных мероприятиях.

"Констатировали, что часть злоумышленников были ранее уведомлены сообщниками, знавшими об обысках. В результате ряду подозреваемых удалось скрыться. Таким образом вчера открыто еще одно уголовное дело об утечке информации", — пояснил Бусуйок.

Прокурор добавил, что из-за этого не удалось задержать четырех человек, которые будут объявлены в розыск.

Сейчас задержанные свою вину не признают. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".