КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией завершили расследование и передали в суд новое уголовное дело в отношении молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, не так давно приговоренного к 18 годам тюрьмы. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы, его обвиняют в попытке мошенничества в особо крупных размерах, совершенной организованной преступной группировкой.
По данным следствия, в 2016 году Платон, являясь владельцем контрольного пакета акций трех страховых компаний, управляемых через посредников, организовал вывод денежных средств со счетов указанных фирм. Обвиняемый привлек к этому делу еще двух человек. Они и должны были реализовать план, который в конечном счете не был исполнен.
В частности, они разработали схему по выводу денежных средств, которые находились на счетах одной из компаний в Румынии (свыше 205 миллионов леев), начав процедуру разделения АО "Moldasig". Необходимо было провести фиктивную смену акционеров, заменив членов правления на лояльных лиц для того, чтобы вывести деньги со счетов компании. Для этого были подписаны документы для перевода ликвидности на счета подконтрольных Платону структур.
В декабре 2016 года по его указу посредники отправились в Румынию. При них были сфальсифицированное заключение совета АО "Moldasig" и другие документы, выданные незаконным путем. Гендиректор румынской страховой компании был против реализации схемы по фиктивной смене акционеров фирмы. Когда они вернулись в Молдову, их задержали.
Затем Платон в целях присвоения денежных средств со счетов АО "Moldasig" и АО "Alliance Insurance Group" (более 3,5 миллиона леев и примерно 10 миллионов долларов) планировал сменить вице-директоров указанных компаний. Они должны были провести операции по выводу денежных средств с текущих счетов и депозитов фирм и перевести их на счета подконтрольных Платону компаний.
В апреле суд сектора Буюканы приговорил Платона к 18 годам тюрьмы. Инстанция также постановила взыскать с него 869,22 миллиона леев. Приговор Платона вынесен по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве.
Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".
Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
