В Молдове задержан экс-депутат парламента: что ему грозит

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Экс-депутата парламента Молдовы и еще двух представителей экономического агента задержали в четверг по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

"Экс-депутат парламента Республики Молдова задержан по делу нарушений в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Он и еще три представителя некоего экономического агента подозреваются в отмывании денег, что нанесло ущерб в особо крупных размерах указанным банковским учреждениям", — сообщили в НАЦ.

Согласно материалам дела, бывший парламентарий – владелец и бенефициар компаний "Toast Delux" и "IPA International Project Agency" в целях получения денежных средств, выведенных из банковской системы Молдовы, вместе с посредниками отмывал деньги следующим образом.

В период 2012-2014 годов несколько оффшорных компаний на основе фиктивных контрактов по оказанию услуг консультантов перевели компании-нерезиденту "IPA International Project Agency" с открытыми счетами в Лихтенштейне 440 тысяч долларов. Изучая происхождение денег выяснилось, что речь идет о неблагоприятных кредитах, выведенных в 2012-2014 из BEM, Unibank и Banca Socială через оффшорные компании.

Установлено, что в 2013 году компания "Toast Delux", бенефициаром которой является бывший депутат, получил от Unibank другой кредит в размере пяти миллионов леев. Затем эти денежные средства были конвертированы и переправлены компании-нерезиденту. В итоге 401,56 тысячи долларов поступили на счета "Rouseau Alliance LP", которая перевела деньги BEM с целью покрытия неблагоприятных кредитов.

Фигурантам этого дела согласно местному законодательству грозит до 10 лет тюрьмы.

На данный момент бывший депутат подозревается и в нарушении юридического режима декларирования имущества. В декларации о доходах он не отразил, что является владельцем компании, которая предположительно участвовала в выводе из банковской системы денег.

К настоящему моменту задержаны три человека – экс-депутат и двое представителей некоего экономического агента. Место нахождение еще одного сообщника еще предстоит определить. Сотрудники НАЦ проводят обыски в офисах ряда компаний, домах и автомобилях подозреваемых.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".