КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. "В отношении Кирилла Лучинского применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 дней. Вчера ему было предъялено обвинение по статье 243 п.3 b) "Отмывание денег в особе крупных размерах", — отметил прокурор Еуджен Рурак.
По его словам, домашний арест — это своевременная мера, так как есть риски, что экс-депутат мог покинуть пределы республики.
Бывшего парламентария и еще двух представителей экономического агента задержали в четверг по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщили В пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.
"Экс-депутат парламента Республики Молдова задержан по делу нарушений в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Он и еще три представителя некоего экономического агента подозреваются в отмывании денег, что нанесло ущерб в особо крупных размерах указанным банковским учреждениям", — сообщили в НАЦ.
Согласно материалам дела, бывший парламентарий – владелец и бенефициар компаний "Toast Delux" и "IPA International Project Agency" в целях получения денежных средств, выведенных из банковской системы Молдовы, вместе с посредниками отмывал деньги следующим образом.
В период 2012-2014 годов несколько оффшорных компаний на основе фиктивных контрактов по оказанию услуг консультантов перевели компании-нерезиденту "IPA International Project Agency" с открытыми счетами в Лихтенштейне 440 тысяч долларов. Изучая происхождение денег выяснилось, что речь идет о неблагоприятных кредитах, выведенных в 2012-2014 из BEM, Unibank и Banca Socială через оффшорные компании.
Установлено, что в 2013 году компания "Toast Delux", бенефициаром которой является бывший депутат, получил от Unibank другой кредит в размере пяти миллионов леев. Затем эти денежные средства были конвертированы и переправлены компании-нерезиденту. В итоге 401,56 тысячи долларов поступили на счета "Rouseau Alliance LP", которая перевела деньги BEM с целью покрытия неблагоприятных кредитов. Фигурантам этого дела согласно местному законодательству грозит до 10 лет тюрьмы. На данный момент бывший депутат подозревается и в нарушении юридического режима декларирования имущества. В декларации о доходах он не отразил, что является владельцем компании, которая предположительно участвовала в выводе из банковской системы денег.
К настоящему моменту задержаны три человека – экс-депутат и двое представителей некоего экономического агента. Место нахождение еще одного сообщника еще предстоит определить. Сотрудники НАЦ проводят обыски в офисах ряда компаний, домах и автомобилях подозреваемых.
Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".
Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
