КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Министерство юстиции Молдовы предлагает внести изменения в одобренный парламентом в первом чтении проект закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данная инициатива подразумевает, что при обмене до пяти тысяч леев необходимо предоставить булетин, а если человек меняет более пяти тысяч леев, то "обменники" должны регистрировать его идентификационные данные.
Во втором чтении Минюст предлагает, чтобы порог в пять тысяч был увеличен до 40 тысяч леев, в долларах эта сумма увеличивается до 2200, а в евро — до 1960. Таким образом, ведомство хочет повысить планку суммы, при которой будут регистрировать личные данные человека, которые затем передаются в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
"Предлагается изменить сумму в пять тысяч, которая была в изначальном варианте, на 40 тысяч леев. Надеемся, что парламент утвердит это", — заявил вице-министр Николае Ешану.
Документ должен быть обсужден и утвержден во втором и окончательном чтении в парламенте. Если за инициативу проголосуют в ближайшее время, то данный закон вступит в силу в июне 2017 года.
Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".
Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
