КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новое уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой, обвиняемой сразу по нескольким пунктам, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, старшей дочери первого президента Узбекистана инкриминируется следующие преступления:
— завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн. 256,7 млрд. сум путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 млн. долл. США или 866,7 млрд. сум), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд. сум);
— сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд. 942,8 млн. долл. США и 29,1 млн. евро путем получения "откатов" на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн. долл. США и 29 млн. евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн. долл. США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн. долл. США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн. долл. США), не инкассирования наличной выручки (11,2 млн. долл. США), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн. долл. США), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тыс. долл. США и 45,8 тыс. евро);
— нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд. сум путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд. сум), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 млн. долл. США или 209,4 млрд. сум), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд. сум);
— нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд. сум путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд. сум), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд. сум);
— подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы;
— легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.
По данным фактам Каримовой предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн. 270 млрд. 200 млн. сум, 1 млрд. 651,8 млн. долл. США, 26,1 млн. евро (всего в национальной валюте — 3 триллионов 746,8 млн. сум).
По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 миллиард. 394,1 миллионов долларов США, 63,5 миллионов. евро, 27,1 миллионов фунтов и 18,5 миллионов. франков, в том числе на территории:
Швейцарии — $777,8 миллионов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 млн. франков;
Швеции — $30 миллионов;
Великобритании — 4,2 млн. фунтов, в Лондоне — дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 миллионов фунтов;
Франции — в Париже — квартиры и замок "Шато де Грусси", в городе Сантропе — виллы общей стоимостью 52,5 миллионов евро;
Латвии — денежные средства и ценные бумаги на $16,5 миллионов, развлекательный центр в парковой зоне Риги стоимостью 9 миллионов евро;
Ирландии — денежные средства и ценные бумаги на $300 миллионов;
острова Мальта — самолет стоимостью 48,8 млн. долл. США;
Германии — 2 миллионов евро;
Испании — денежные средства $82 тысяч;
России — денежные средства $6 миллионов, в Москве — пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и 8 квартир, в Ялте — гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более $2 миллионов;
Гонконга — денежные средства $67 миллионов, пентхаус в небоскребе The Arch стоимостью $15 миллионов;
Объединенных Арабских Эмиратов — $32 миллионов долларов, золота и золотых сертификатов на сумму $31,5 миллионов
В Дубае — пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью $67,4 миллионов.
Первое уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой было возбуждено в 2013 году, а в августе 2015 года она была приговорена к 5 годам ограничения свободы.
Так, под контролем Гульнары Каримовой члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых:
— завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 миллиарда сумов (акции Г.Гаибназарова в ОАО "Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов" и ООО "Ангрен-цемент" — 4,1 миллиарда сумов, денежные средства 4 миллиона долларов США, 2 квартиры, 4 дома, 8 автомашин — 17,3 миллиардов сумов, доли Ш.Ахмедова в ООО "KOLORPAK" и "NASHRIYOT UYI TASVIR" — 1,9 миллиардов сумов и другие);
— хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 миллиардов сумов при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам (государственные доли в СП "Уздунробита" (49%) — 131,9 миллиардов сумов, СП ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD" (67,1%) — 14,6 миллиардов сумов, СП ООО "Rubicon Wireless Communication" (30%) — 9,6 миллиардов сумов, 50 объектов недвижимости — 20,4 миллиардов сумов и другие);
— уклонение от уплаты налогов на сумму 2 триллиона 91,4 миллиардов сумов в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1 триллион 570,3 миллиардов сумов), сумм выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 миллиардов сумов), незаконного применения льгот (266,2 миллиардов сумов), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 миллионов сумов);
— уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.
В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан.
Первое уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой было возбуждено в 2013 году, а в августе 2015 года она была приговорена к 5 годам ограничения свободы.
