КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного дела на бывшего депутата Кирилла Лучинского (одного из сыновей Петра Лучинского, бывшего президента Молдовы) и передала материалы в судебную инстанцию.
Бывшего парламентария задержали в конце мая. По сведениям прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через оффшоры. Следствие считает, что в 2012-2014 годах несколько оффшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании-нерезиденту IPA International Project Agency 440 тысяч долларов на счета, открытые в Лихтенштейне. Обвинение утверждает, что эти деньги — непогашенные кредиты, взятые в ряде молдавских банков.
Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.
Согласно действующему законодательству, Лучинскому грозит до 10 лет лишения свободы.
