КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Владелец нескольких молдавских компаний, специализирующихся на продажах, задержан по делу об отмывании денег. Бизнесмен подозревается в организации двойной бухгалтерии и выплате "черной" заработной платы, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра республики.
По данным следствия, деньги поступали из офшоров от компании-нерезидента, бенефициаром которой является задержанный предприниматель.
Преступная схема была организована следующим образом — при трудоустройстве директор компании обещал зарплату в сотни или даже тысячи евро, а официальный заработок же составлял около двух тысяч леев, с которых и отчислялись налоги. Остальные деньги выплачивались на карты, счета которых находились в Латвии.
В течение года 180 граждан Молдовы получили вне официальной заработной платы свыше четырех миллионов евро.
По данным фактам проведены обыски в офисах трех местных компаний, а также по месту жительства ряда граждан. В результате у руководителя трех местных компаний изъяты 150 тысяч евро, происхождение которых не было узаконено. Мужчина задержан на 72 часа. Возбуждено уголовное дело по ст. 243 (3) Уголовного кодекса Молдовы "Отмывание денег".
