КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Бывшему молдавскому премьеру грозит еще один срок - от пяти до десяти лет за отмывание денег в особо крупных размерах, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
"Прокуроры по борьбе с коррупцией завершили расследование и передали в суд уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах по статье 242 п. 3 б), которому проходит экс-премьер", - сообщили в прокуратуре.
Исходя из материалов дела, как отметили в ведомстве, в 2013 году обвиняемый выступил организатором и автором преступления по отмыванию денег. В частности, он преследовал цель скрыть незаконное происхождение и передачу финансовых средств в особо крупных размерах. Эти деньги, по данным гособвинителя, были получены в результате коррупционных действий. Для осуществления данных целей экс-премьер использовал посредника – своего родственника.
Филат сидит с удобствами: у него все отлично, он принимает посылки и гостей>>>
Так, в июле 2013 года обвиняемый заключил с компанией из Вашингтона контракт о предоставлении помощи в избирательной кампании одной из политических партий Молдовы. Речь идет о парламентских выборах ноября 2014-ого. За соответствующие услуги экс-премьер заплатил американской фирме 12,8 миллиона леев, осуществляя периодически переводы со счетов фирм, управляемых его посредником. Как поясняет прокуратура, на счетах этих компаний хранились деньги, полученные за счет коррупционных действий в одном из молдавских банков.
Юрист о кумэтризме: можно ли в Молдове нанимать на работу родственников>>>
"Установлено, что указанные средства, происхождение которых хотели скрыть, были получены обвиняемым в результате извлечения выгоды из влияния и пассивной коррупции, за что он осужден и отбывает срок в тюрьме", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что обвиняемый не признает вину.
