КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. По информации МВД России, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков "Западный" и "Русский Земельный Банк" в иностранные организации, например, молдавский "BC Moldindconbank S.A.", сообщает РИА Новости.
После этого деньги списывались по подложным решениям судов Молдовы.
МВД России сообщает, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство РФ. В группировке также состояли граждане Молдовы.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина.
Сообщение МВД России появилось за два дня до парламентских выборов в Молдове.
Владимир Плахотнюк — экс-депутат, лидер Демократической партии страны.
Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдовы более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.
Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости
