КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей возбуждено в России. Об этом стало известно в субботу после завлений официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Светланы Петренко.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ)", - сказала представитель СК, ее цитирует РИА Новости.
Петренко уточнила, что с 2016 по 2018 годы "лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), включая его сотрудников", получили деньги от третьих лиц. Эти деньги, отметила представитель СК, были приобретены преступным путем.
"Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков", - уточнила Петренко.
Следствие устанавливает личности всех участников преступления. Кроме того, следователи намерены найти источники получения преступных денежных средств.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK
