КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Двух жителей севера Молдовы задержали после обысков. Их подозревают в отмывании примерно 10 миллионов леев и контрабанде, сообщили в среду в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.
Как уточнили в ведомстве, проверки прошли в Бельцах и Единцах по делу об экспорте сельскохозяйственной продукции на основании поддельных документов. Под подозрение попали 47-летний и 50-летний мужчины.
Следствие полагает, что фигуранты создавали фирмы-однодневки в 2018-2019 годах, с помощью которых осуществляли трансфер денежных средств. Чтобы объяснить перечисление денег на банковские счета, они представляли финучреждениям поддельные бумаги о закупках зерновых у физических лиц.
Подобным образом за указанный период прошла сумма примерно в 10 миллионов леев.
Сейчас подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения со штрафом для юрлиц от 650 тысяч до 800 тысяч леев или ликвидацией фирм. Что касается контрабанды, то за такое нарушение Уголовный кодекс предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, а компания рискует заплатить штраф от 300 тысяч до 550 тысяч леев и потерять право заниматься определенной деятельностью или быть ликвидированной.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK
