КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Семь человек задержаны на 72 часа в результате рейдов, проведенных в компании Metalferos прокурорами по борьбе с коррупцией и офицерами Национального антикоррупционного центра. Об этом сообщили в среду в Генпрокуратуре РМ.
"Проведено 48 обысков в рамках уголовного дела в связи с предполагаемыми незаконными действиями лиц, принимающих решения в компании Metalferos и других двух аффилированных фирмах в период с 2015 по 2019 год. На этом этапе сумма ущерба составляет 133 миллиона леев", - говорится в сообщении ведомства.
Схема была основана на покупке и продаже отходов цветных металлов и сплавов путем фиктивной посреднической деятельности, а также подделки документов на приобретение и доставку товара.
В Молдове прошли многочисленные обыски: есть задержанные - видео>>>
Цель - искусственно поднять цену на покупку металлов с последующим понижением цены продажи через посредников. Деньги, полученные за счет разницы, злоумышленники оставляли себе.
Расследование установило, что с 1 января 2015 по 1 сентября 2019 компания Metalferos за цветные металлы и их сплавы получила от другой компании на банковские счета, открытые в одном из финучреждений Молдовы, более двух миллиардов леев.
Затем из этой суммы были сделаны платежи за металл, приобретенный у компаний-посредников.
Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK
