КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обвинение в адрес Усатого выдвинуто в рамках расследования уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013-2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из Российской Федерации через один из молдавских банков более 500 миллиардов рублей.
Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику, сообщила представитель МВД РФ.
По данным следствия, организаторами криминальной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации и Республики Молдова Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.
Члены сообщества перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка "Moldindconbank", открытые в том числе в банке "Bank of New York", под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в "Moldindconbank" по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает МВД России.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
