КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. В Молдове была выявлена и уничтожена преступная группировка международного масштаба, члены которой подозреваются в причастности к воровству средств с банковских карт и отмыванию денег в особо крупном размере. Один из членов банды был задержан на территории нашей страны, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в июне 2020 года, преступники открыли десятки счетов в разных банках Молдовы, на которых аккумулировались средства, переведенные с помощью онлайн-банкинга. Выявлены около 80 граждан Молдовы, которые заводили на свое имя по три-четыре банковские карты с целью получения переводов.
В течение 2018-2020 годов на счета этих лиц поступило около 6,5 миллиона евро из ряда европейских стран, средства были украдены с банковских счетов с помощью фишинга, вредоносных программ и выманивания персональных данных.
Деньги, которые поступали на "коллекторские" банковские счета в Молдове, выводились наличными в день перевода другими членами организованной преступной группы через банкоматы Румынии, Словакии и Великобритании.
Прокуроры и сотрудники полиции продолжают следственные действия совместно с правоохранительными органами других европейских государств.
Согласно действующему законодательству, лицам, виновным в совершении таких преступлений, грозит до 10 лет лишения свободы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
