https://md.sputniknews.ru/20211202/grazhdanin-moldova-10-let-tyurmy-46899868.html
Отмыл 30 миллионов: гражданину Молдовы грозит до 10 лет тюрьмы
Отмыл 30 миллионов: гражданину Молдовы грозит до 10 лет тюрьмы
Sputnik Молдова
Прокуроры обвиняют гражданина Молдовы в попытке легализовать крупную сумму, добытую незаконным путем.
2021-12-02T23:18+0200
2021-12-02T23:18+0200
2021-12-02T23:18+0200
отмывание денег
прокуратура
в молдове
молдова
https://cdnn1.img.md.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/34578931_0:47:1196:720_1920x0_80_0_0_ea8efc51fd04294f835190a0d0452797.jpg
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура подозревает гражданина Молдовы в отмывании около 30 миллионов леев, добытых преступным путем. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.В понедельник, 29 ноября, антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований провели несколько обысков по уголовному делу, фигурантом которого является гражданин Республики Молдова, который также имеет гражданство другого государства. Он обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 ч. (3) Уголовного кодекса).По версии следствия, подозреваемый предоставил деньгам легальный статус на территории Республики Молдова путем приобретения нескольких объектов движимого и недвижимого имущества.В результате обысков были изъяты электронные средства связи, документы и проекты документов, которые будут изучены прокуратурой, после чего им будет дана правовая оценка, отметили в ведомстве.
https://md.sputniknews.ru/20211117/ugolovnoe-delo-nelegalnom-obogaschenii-plakhotnyuka-peredano-prokuraturu-46483948.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отмывание денег прокуратура молдова 30 миллионов
отмывание денег прокуратура молдова 30 миллионов
Отмыл 30 миллионов: гражданину Молдовы грозит до 10 лет тюрьмы
Прокуроры обвиняют гражданина Молдовы в попытке легализовать крупную сумму, добытую незаконным путем.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура подозревает гражданина Молдовы в отмывании около 30 миллионов леев, добытых преступным путем. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
В понедельник, 29 ноября, антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований провели несколько обысков по уголовному делу, фигурантом которого является гражданин Республики Молдова, который также имеет гражданство другого государства. Он обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 ч. (3) Уголовного кодекса).
"Его обвиняют в организации преступной схемы с целью скрыть незаконное происхождение денег (около 30 миллионов леев), полученных в результате совершения преступлений на территории другого государства", – говорится в сообщении прокуроров.
По версии следствия, подозреваемый предоставил деньгам легальный статус на территории Республики Молдова путем приобретения нескольких объектов движимого и недвижимого имущества.
В результате обысков были изъяты электронные средства связи, документы и проекты документов, которые будут изучены прокуратурой, после чего им будет дана правовая оценка, отметили в ведомстве.
