КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Восемь иностранных граждан задержаны в среду на трое суток по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, передает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного центра.
Члены группировки, по данным НАЦ, планировали использовать банковскую систему Молдовы для перевода на оффшорные счета сотен миллионов евро через систем SWIFT и DTC. Точное происхождение средств, которые переводили иностранцы, установить не удалось. Задержанию подверглись три француза, два мексиканца, гражданин Доминиканской Республики, канадец, гражданин США и выходец из Габона.
Установлено, что они взламывали электронные системы ряда молдавских банков и осуществляли неавторизированные операции по переводу денежных средств.
По данным следствия, один из подозреваемых открыл в Молдове в 2013 году фирму, которая, якобы, должны была производить спортивные электромобили, какие используют для ралли Париж – Даккар. Но бизнес оказался прикрытием для отмывания денег. Остальные подозреваемые, по данным НАЦ, играли роль иностранных инвесторов этой фирмы.
Молдавские органы правопорядка направили в дипмиссии стран, чье гражданство имеют задержанные, запрос о том, участвовали ли данные лица в других преступных схемах у себя на родине или в других странах.
