КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Правоохранительные органы подозревают, что около сотни граждан страны стали жертвами деятельности финансовой пирамиды в Молдове, заявил в среду на пресс-конференции исполняющий обязанности главы Генерального инспектората полиции МВД РМ Георгий Кавкалюк.
Уголовное дело по подозрению в незаконном проведении финансовой деятельности предполагаемого инвестиционного фонда "Меркурий" было открыто в июне 2015 года. Затем его передали на рассмотрение в центральные органы МВД. После было открыто еще одно уголовное дело по факту мошенничества.
Следствие официально признало десять человек пострадавшими от рук создателей пирамиды. Сумма нанесенного им ущерба оценивается в 606,5 тысячи леев.
"Еще около 100 человек предположительно стали жертвами преступников. Общая сумма ущерба превышает 3 миллиона леев. Преступники ориентировались больше всего на сельских жителей с низким доходом из районов Унгень, Фэлешть, Сынджерей, Дрокия, муниципия Бельц и Кишинева", — сказал Кавкалюк.
По его словам, жертвам обещали легкие деньги с дивидендами до 240% ежегодно. Некоторые из подозреваемых приходили в дома к людям как представители религиозных движений.
"Так они втирались в доверие. Проводили массовые собрания, а затем втягивали людей в финансовую пирамиду", — сказал Кавкалюк.
В состав преступного формирования входят около 30 человек. Восемь из них – самые активные. Их возраст от 21 до 52 лет. Все подозреваемые — граждане Молдовы, но у некоторых есть двойное гражданство. Никто из них ранее не привлекался к уголовной ответственности. Трое задержанных уже находятся под арестом, еще пять человек должны быть арестованы в среду. В настоящее время наложен секвестр на банковские счета и ячейки подозреваемых.
В ходе обысков у подозреваемых обнаружены 35 банковских карт молдавских финучреждений и 10 карт иностранных банков. Также найдены 9 тысяч евро, 6 тысяч долларов и 70 тысяч российских рублей.
"Из имеющегося опыта, вряд ли удастся полностью возместить нанесенный ущерб. Но пока рано об этом говорить", — сказал прокурор Виорел Морарь.
Полиция открыла горячую линию, куда просит обращаться граждан, пострадавших от действий преступников. Обратиться за помощью правоохранительных структур можно по номерам телефонов: 022-25-51-48 и 078774304.
